FBA publikuje swoją listę, a Secret Service swoją. Utworzona 5 lipca 1865 agencja Secret Service oprócz zajmowania się ochroną najważniejszych osób w państwie oraz ich rodzin, bada i prowadzi śledztwa w sprawie przestępstw finansowych i cybernetycznych.
Na ich najnowszej liście Najbardziej Poszukiwanych Zbiegów znajduje się dziesięciu podejrzanych. Większość z nich to obywatele Rosji i Ukrainy, którzy są oskarżeni o szereg przestępstw finansowych, w tym oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie pieniędzy oraz oszustwa teleinformatyczne i komputerowe.
Czytaj również: Kilka słów o tym, na co USA marnuje pieniądze
Ahmed Yassine Abdelghani – jako manager Liberty Reserve pomagał użytkownikom w anonimowym przeprowadzaniu nielegalnych transakcji i praniu pieniędzy. Pomagał przestępcom w oszustwach związanych z kartami kredytowymi, kradzieżą tożsamości, oszustwami inwestycyjnymi, hakowaniem komputerów, pornografią dziecięcą i handelem narkotykami.
Paweł Pawłowicz Dubowoj – zaangażowany w międzynarodowy system hakowania komputerów i nieuczciwego handlu papierami wartościowymi, wygenerował ponad 30 milionów dolarów zysków z nielegalnego handlu.
Artem Wiaczesławowicz Radczenko i Oleksandr Witalijewicz Jeremenko – oskarżeni o oszustwa związane z przesyłaniem pieniędzy – wire transfer, spisek, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie pieniędzy, oszustwa komputerowe i kradzież tożsamości.
Zobacz też: Zaginione skarby których szuka cały świat
Allan Esteban Hidalgo Jimenez – kolejny pracownik Liberty Reserve. Oskarżony o pranie pieniędzy, pornografię dziecięcą, handel narkotykami, prowadził działalność polegającą na nielicencjonowanym przesyłaniu pieniędzy.
Dymitr Vadimovich Karasavidi i Danil Potekhin – prowadzili zaawansowaną kampanię phishingową wymierzoną w użytkowników wielu giełd cyfrowych walut. Potekhin i Karasavidi kupili i wdrożyli wiele domen internetowych, które wydawały się być witrynami należącymi do legalnych giełd walut cyfrowych. Wykradali dane użytkowników i waluty. Wykradli na ponad 17 milionów dolarów.
Roman Siergiejewicz Kotow – odpowiedzialny za prowadzenie jednej z najlepiej działających organizacji hakerskich, która była odpowiedzialna za kilka największych naruszeń danych.
Farkhad Rauf Ogly Manokhin – zwerbował i utrzymywał sieć tzw. mułów pieniężnych, często byli nimi zagraniczni studenci, którzy otwierali konta bankowe na swoje nazwisko w Stanach Zjednoczonych w celu odbierania wypranych pieniędzy i wysyłania ich do Rosji.
Zobacz: Polscy miliarderzy na liście najbogatszych ludzi świata
Rashawd Lamar Tulloch – oskarżony jest o udział w międzynarodowej grupie przestępczej sięgającej Rumiunii. Oszukiwał Amerykanów poprzez oszustwa na aukcjach internetowych, powodując straty w wysokości milionów dolarów. Prał brudne pieniądze, kradł tożsamość obywateli USA, dokonywał oszustw przelewowych.
